Política Anti-Lavado de Dinero (AML)

Términos y Condiciones — Documento Legal

Última actualización: Julio 2025

Los jugadores no pueden utilizar los servicios de ChapinWin de forma directa o indirecta para fines de lavado de dinero. Cualquier sospecha resultará en la suspensión de la cuenta mientras se realiza la investigación correspondiente.

Registro de Jugadores

1.1

El registro requiere proporcionar información precisa y actualizada. Los jugadores deben actualizar su información personal de forma inmediata en caso de cambios.

1.2

No se permiten cuentas anónimas o con nombres falsos. Una persona solo puede registrar una cuenta.

1.3

Solo mayores de edad (18+) pueden registrarse. Las cuentas de menores serán canceladas y sus fondos confiscados.

Monitoreo de Transacciones

2.1

ChapinWin monitorea todas las transacciones con el fin de prevenir el lavado de dinero y actividades sospechosas. Se revisarán operaciones complejas o inusualmente grandes.

Pagos y Retiros

3.1

El primer retiro requiere verificación de identidad (documento oficial con foto). Todos los retiros serán revisados antes de procesarse.

3.2

Los pagos se harán por el mismo método del depósito original cuando sea posible.

3.3

El jugador debe apostar al menos el monto del depósito antes de poder retirar. No se permiten retiros si no se ha realizado actividad de juego genuina.

3.4

Pagos superiores a €2,000 en 24 horas o €2,300 acumulados requerirán verificación completa.

Métodos de Pago Aceptados

4.1

Los fondos pueden recibirse únicamente a través de los siguientes métodos:

Tarjetas de crédito/débito
Transferencia bancaria
Billeteras electrónicas (e-wallets)

4.2

No se aceptan depósitos o retiros en efectivo.

Identificación del Cliente (KYC)

5.1

Para completar la verificación, el jugador debe proporcionar:

Una copia de su identificación oficial junto a una nota manuscrita con 6 números aleatorios.
Una selfie clara del usuario con su documento.
Comprobante de domicilio (factura de servicios, estados de cuenta, etc.) con no más de 3 meses de antigüedad.

Origen de Fondos

6.1

En caso de depósitos elevados o frecuentes, ChapinWin podrá requerir pruebas del origen del dinero. Ejemplos válidos incluyen:

Propiedad de negocio
Empleo
Herencia
Inversiones
Soporte familiar

Reporte de Transacciones Sospechosas

7.1

El equipo AML de ChapinWin evaluará operaciones inusuales y, si es necesario, informará a la unidad de inteligencia financiera (FIU). También puede decidir interrumpir relaciones con jugadores sospechosos.